俗話說的(de)好(hao)，能(neng)賺錢的(de)項目都寫在了法律里，原本對(dui)公賬戶是用於企業與企業之間的资金(jin)往來，但是有些人冒着法(fa)律風险在網上公開兜售對(dui)公賬戶，售賣給電信詐骗人員用於资金流動(dong)，使得这樣(yang)的行為越來越普遍，形成(cheng)兩人(ren)一条灰色產業鏈。帮助詐骗團伙進行(xing)。
3月23日，海口警方出動150余名警力開展統一行動，捣毁“辦、賣、轉、銷”銀行對公賬戶的“黑灰產”窝點10個，現場抓获犯罪嫌疑人66名，缴获對公銀行卡360张、U盾98個、公司營業執照367张、公司印章932枚、手機102部、電話卡40张及成套材料119份等涉案赃物一批。
部分電信網絡詐骗案
利用對公(gong)賬(zhang)戶進行轉移赃款
相對於個人賬戶(hu)，企業對公賬戶的资金(jin)流動量更大，流轉资金(jin)更為便(bian)利，因(yin)而(er)受到電信詐骗作案人員的青睐。
經查，犯罪嫌(xian)疑人王(wang)某某（男，25歲，辽宁人）指使他人注册空壳(ke)公司(si)，並利用公司名義(yi)在銀行開立企(qi)業對公賬戶，随后將賬戶(hu)连同公司和法(fa)人代表等完整信息、公司章、銀行预(yu)留手機卡、網銀U盾、對(dui)公賬戶銀行卡及(ji)密碼等“全套”资料，以每套500至1000元(yuan)的价格轉賣給从事電信詐骗的(de)人員用於作案。電信詐骗作(zuo)案人員骗取(qu)资金后，會迅速將资金轉(zhuan)入多個對公(gong)賬戶進行流轉。
犯罪團伙招募務工人員
滥開對公賬戶進行售賣
犯罪嫌疑(yi)人王某某等人通過網絡或熟人介紹等渠道(dao)，采取招募发展下線的方式，雇佣他人(ren)持本人身份(fen)證，或以企業法(fa)人代表的(de)身份注册公司，领取營業執照后再到各銀行(xing)開通銀行卡和企業對公賬戶。每拿到一個賬戶(hu)付給辦理人(ren)数百至1千元(yuan)不等(deng)，然后轉手賣給从事電信詐骗的人員。
小向是外地人(ren)，他在今年2月份的時候通過朋友介紹，說(shuo)來海口有賺大錢(qian)的機會，只要(yao)帮忙開几個銀(yin)行賬戶就可以。小向到(dao)海口后，朋友带(dai)其到一家“公司”，“老板”給小向和其他一起來的人提供了集(ji)中辦公地點(dian)和住宿。小向的任務就是不断用自己的身份證到工商部門去注册公司並领取(qu)營業執照(zhao)，随(sui)后到銀行開通(tong)對公賬戶，“老板”便會以一個賬戶800至900元(yuan)的(de)价格回購。小向告訴記者，一個月來他已經(jing)注册(ce)了20多個賬戶。
“犯罪嫌疑人用自己的身份開了多家(jia)虚假公司，有的犯(fan)罪嫌疑人開了数十上(shang)百個賬戶。”辦案民警說。
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